天博电竞APP1月6日，中国人民银行广州分行公布的行政处罚信息公示表（广州银罚字[2021]14号-19号）显示，因广州农村商业银行股份有限公司（简称“广州农商银行”）存在多项违法行为遭罚款人民币590万元。

　　近年来，天博电竞APP央行不断加大反洗钱执法检查力度，防范其带来的各种风险。《中国反洗钱报告2020》显示，2020年，央行共对614家义务机构开展反洗钱执法检查，其中87%为法人机构，依法处罚反洗钱违规机构537家，罚款金额5.26亿元，处罚违规个人1 000人，天博电竞APP罚款金额2468万元，反洗钱监管处罚总额较往年明显上升。

　　同时，央行起草制定《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》，指导法人金融机构开展风险自评估工作，2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，进一步明确了金融机构反洗钱内部控制和风险管理要求，强调基于对金融机构洗钱和恐怖融资风险评估情况，采取不同的反洗钱监管措施，将反洗钱有关规范性文件已明确的非银行支付机构纳入《办法》适用范围，天博电竞APP增加网络小额公司、银行理财子公司等反洗钱义务主体。返回搜狐，查看更多